近日，上海，北京，東莞，杭州，深圳，河南等多地監(jiān)管紛紛“亮劍”，對(duì)數(shù)字貨幣交易相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行摸底排查。與此同時(shí)，幣安，波場(chǎng)官方微博被封。此外，北京警方近日一舉破獲非法數(shù)字貨幣交易所BISS（幣市），將其定性為非法集資詐騙，這是幣圈首個(gè)虛擬貨幣交易所全員被端案例。接近監(jiān)管層的業(yè)內(nèi)人士向記者透露：”幣圈抓捕潮才剛剛開始。“
受消息影響，在過去的24小時(shí)里，比特幣價(jià)格已經(jīng)暴跌至6個(gè)月以來最低水平，跌破7000美元，最低跌至6790美元。
此前，證券時(shí)報(bào)記者深度報(bào)道了幣圈交易所發(fā)幣亂象（具體請(qǐng)戳：叫囂雙11暴富100倍！區(qū)塊鏈熱潮下幣圈亂象調(diào)查：空氣幣，拉人頭，割韭菜，山寨“交易所”群魔亂舞），人民日?qǐng)?bào)，新華社，央視網(wǎng)等多家媒體也聚焦區(qū)塊鏈亂象，呼吁投資者警惕數(shù)字貨幣騙局。
值得一提的是，目前市場(chǎng)上不少數(shù)字貨幣交易所都開始減少宣傳，并且在社群里告知群成員最近要低調(diào)。不僅如此，還下架了一批山寨幣，這意味著這些山寨幣投資者的資產(chǎn)瞬間歸零。“我們報(bào)警了，但是受騙人都分散在全國(guó)各地，警察也不受理。”有炒幣者向記者表示。
數(shù)字貨幣集體暴跌，比特幣最低跌破7000美元▲▲▲
在過去24小時(shí)，數(shù)字貨幣上演集體暴跌。幣安行情軟件顯示，比特幣最低跌至6790美元，為6個(gè)月來最低水平，截至記者發(fā)稿，比特幣價(jià)格報(bào)7244美元，24小時(shí)內(nèi)跌410.63美元，即一枚比特幣就蒸發(fā)了人民幣2874元。
據(jù)信息與交易平臺(tái)CoinMarketCap.com統(tǒng)計(jì)，市值排名前十的數(shù)字貨幣周五集體下跌、慘遭血洗。
清剿大行動(dòng)！虛擬幣“凈網(wǎng)”持續(xù)中▲▲▲
近期，借區(qū)塊鏈技術(shù)的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有抬頭跡象。一些企業(yè)以“區(qū)塊鏈創(chuàng)新”名義，在境內(nèi)組織虛擬貨幣交易；以“區(qū)塊鏈應(yīng)用場(chǎng)景落地”等為由，發(fā)行“xx幣”、“xx鏈”等形式的虛擬貨幣，募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣資產(chǎn)；為注冊(cè)在境外的ICO項(xiàng)目、虛擬貨幣交易平臺(tái)等提供宣傳、引流、代理買賣服務(wù)等，甚至出現(xiàn)個(gè)別非法機(jī)構(gòu)冒用人民銀行名義發(fā)行或推廣法定數(shù)字貨幣、打著“法定數(shù)字貨幣”噱頭騙取投資人錢財(cái)。
11月10日，證券時(shí)報(bào)記者對(duì)這些幣圈亂象進(jìn)行深度報(bào)道，人民日?qǐng)?bào)、新華社、央視網(wǎng)等多家媒體也呼吁投資者警惕數(shù)字貨幣騙局。
近期上海，北京，東莞，深圳，杭州，河南，內(nèi)蒙古等多地監(jiān)管也紛紛“亮劍”，對(duì)數(shù)字貨幣交易所相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行摸底排查。
11月11日，內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳發(fā)布關(guān)于對(duì)虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)清理整頓情況聯(lián)合檢查的通知，通知稱，自治區(qū)聯(lián)合檢查組赴部分盟市，對(duì)虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)清理整頓情況進(jìn)行聯(lián)合檢查。
檢查的主要內(nèi)容是，重點(diǎn)摸清與實(shí)體經(jīng)濟(jì)無關(guān)、規(guī)避監(jiān)管、能耗較大，以“大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)”為包裝享受地方電價(jià)、土地和稅收等方面的優(yōu)惠政策的虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)。
11月13日，北京市地方金融監(jiān)管局發(fā)布了《關(guān)于交易場(chǎng)所分支機(jī)構(gòu)未經(jīng)批準(zhǔn)開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示》。
《提示》明確指出：“如有外埠交易場(chǎng)所(重點(diǎn)為金融資產(chǎn)交易所)分支機(jī)構(gòu)在京開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，屬于違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為。”
事實(shí)上，幾乎所有在國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)的數(shù)字貨幣交易所，服務(wù)器均位于海外，也在海外注冊(cè)了殼公司。嚴(yán)格來說，它們都屬于“外埠交易場(chǎng)所”。
11月14日，在上海互金整治辦的牽頭下，上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席辦和中國(guó)人民銀行上海總部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展虛擬貨幣交易場(chǎng)所排摸整治的通知》。
通知顯示，這次整治的重點(diǎn)是虛擬貨幣相關(guān)活動(dòng)，包括虛擬貨幣交易、發(fā)幣和募資，以及為注冊(cè)在海外的交易所提供宣傳、引流等。根據(jù)國(guó)家互金整治辦相關(guān)部署，轄內(nèi)各區(qū)互金整治辦將對(duì)虛擬貨幣相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行摸排，并于11月22日前完成該項(xiàng)工作。
11月21日，深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)等專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布關(guān)于防范“虛擬貨幣”非法活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示，并通知各區(qū)整治辦、前海管理局、人民銀行深圳市中心支行、市公安局經(jīng)偵局、市通信管理局等單位共同開展虛擬貨幣交易場(chǎng)所排查整治。
據(jù)悉，此次行動(dòng)將重點(diǎn)排查三種活動(dòng)：一是在境內(nèi)提供虛擬貨幣交易服務(wù)或開設(shè)虛擬貨幣交易場(chǎng)所；二是為境外虛擬貨幣交易場(chǎng)所提供服務(wù)通道，包括引流、代理買賣等服務(wù)；三是以各種名義發(fā)售代幣，向投資者籌集資金或比特幣、以太幣等虛擬貨幣。
最新信息顯示，目前深圳市地方金融監(jiān)管局已通過靈鯤系統(tǒng)，摸排出涉嫌開展虛擬貨幣非法活動(dòng)的企業(yè)39個(gè)。
目前，中國(guó)三大數(shù)字貨幣交易所中，有兩家的官方微博被封殺。
11月13日，幣安官方微博因賬號(hào)違反法律法規(guī)和《微博社區(qū)公約》被封，現(xiàn)已無法查看。值得關(guān)注的是，在幣安官方微博被封的同時(shí)，其賬號(hào)內(nèi)顯示內(nèi)容和粉絲數(shù)也被清零。
11月15日，波場(chǎng)官方微博“波場(chǎng)TRON官博 ”被封，頁面顯示該賬號(hào)因被投訴違反法律法規(guī)和《微博社區(qū)公約》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)已無法查看。
此外，據(jù)記者了解，北京警方一舉破獲非法數(shù)字貨幣交易所BISS，將其定性為“非法集資詐騙”，并抓捕犯罪嫌疑人數(shù)十人，甚至有入職數(shù)月的實(shí)習(xí)生。
值得一提的是，近日各大交易所都開始批量下架山寨幣，比如證券時(shí)報(bào)記者此前報(bào)道的Biki交易所，在報(bào)道發(fā)出后就對(duì)外回應(yīng)稱，公司已經(jīng)對(duì)于各項(xiàng)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的幣種做了第一批下架處理，近期會(huì)下架第二批幣種。這也讓人不得不質(zhì)疑Biki在發(fā)行代幣時(shí)對(duì)項(xiàng)目方的資質(zhì)審查。
批量下架幣種，也即意味著該幣種無法交易，炒幣者投入的資金全部歸零。有炒幣者向記者表示，“下架了，我們的損失找誰要？我們?nèi)?bào)警，但是警察不受理，因?yàn)橥顿Y者分散在全國(guó)各地，很難集中去報(bào)警。”
頭部交易所幣安近期也開始移除部分山寨幣，而下架的虛擬幣中有不少是近期才上架的。
有炒幣者向記者表示，近段時(shí)間，幾乎每天都有爆出哪家虛擬幣交易所不能提幣的消息。
11月6日，萬有引力以技術(shù)驅(qū)動(dòng)的GGBTC交易所無法提幣。網(wǎng)站已經(jīng)無法訪問。
11月6日，主流幣換平臺(tái)幣的牛頓交易所不能提幣。
11月11日，PLUS TOKEN的仿盤，存幣生息的MGEX不能提幣。
有業(yè)內(nèi)人士向記者稱，“即使虛擬幣交易所不想關(guān)網(wǎng)跑路，也會(huì)被擠兌破產(chǎn)。畢竟虛擬幣交易所除了募集主流幣，還有一些交易所自產(chǎn)自發(fā)的平臺(tái)幣（空氣幣），交易所去哪找這么多主流幣和現(xiàn)金儲(chǔ)備讓投資者擠兌，畢竟交易所不是銀行，沒有準(zhǔn)備金。”
名為虛擬幣交易所，實(shí)為“資金盤”▲▲▲
據(jù)炒幣者爆料稱，繼BiKi被主流媒體報(bào)道后，另一網(wǎng)紅交易所抹茶（MXC），同樣利用VDS這類共振幣，空氣幣進(jìn)行雙向收割，背后老板陳健利用自家市值管理以及偷建老鼠倉等頻繁收割投資者和項(xiàng)目方，目前成都抹茶技術(shù)辦公場(chǎng)所也被成都經(jīng)偵介入調(diào)查，但創(chuàng)始人陳健已不在國(guó)內(nèi)。
公開消息顯示，截至目前抹茶一共上線了超過165個(gè)幣種，220個(gè)交易對(duì)，但是在2018年8月，抹茶上線的幣種數(shù)量才34個(gè)，其中絕大多數(shù)非主流幣種目前已經(jīng)被下架。
11月22日，抹茶平臺(tái)還在下架多個(gè)山寨幣。
抹茶的歷史最早追溯到2018年4月，但當(dāng)時(shí)整個(gè)虛擬貨幣圈因?yàn)樵獾絿?guó)內(nèi)監(jiān)管處于熊市，因此抹茶交易所一直不溫不火。2019年2月，抹茶交易所改變策略，上線了VDS共振幣，上線2個(gè)月后，VDS上漲近20倍。探尋VDS的模式，其主要交易手段就是用比特幣兌換VDS幣，在推廣層面則是采用典型的傳銷模式。一面是幣價(jià)保暴漲，一面是傳銷推廣，拉人頭進(jìn)來接盤，VDS的上線為抹茶帶來大量的流量。
在VDS之后，抹茶又陸續(xù)上線了LDS、HDS、FDS等多種共振幣，套路一樣，而這些共振幣從始至終都被市場(chǎng)質(zhì)疑毫無實(shí)際價(jià)值，名為共振，實(shí)為“資金盤”，抹茶交易所也開始被人稱為“資金盤交易所”。
共振，是幣圈的一種新的“融資”模式，最早就是VDS項(xiàng)目提出。VDS最核心的玩法，在于“共振比特幣”，簡(jiǎn)單理解就是用戶以比特幣單向兌換“VDS”，越早參與共振的人兌換共振幣的比例越高，往后一次遞減，直至共振結(jié)束，所以這就是一個(gè)典型的傳銷金字塔結(jié)構(gòu)，越早參與的人風(fēng)險(xiǎn)越低，收益越高。一旦到了共振后期結(jié)束，參與的人減少，大戶也吸收了足夠的籌碼，就開始砸盤。
在看到抹茶交易所上線VDS帶來的實(shí)際效益后，Biki也開始上線VDS，依靠傳銷盤進(jìn)行引流。VDS在Biki上線之后經(jīng)過短暫的猛漲，觸及12美元高點(diǎn)后便急速下調(diào)。截至11月23日，VDS價(jià)格顯示為0.613美元（約人民幣4.877元），累計(jì)跌幅最高達(dá)95%。
Biki CEO李顯冬其朋友圈大肆炫耀的明星項(xiàng)目VDS，總發(fā)行量21億枚，集資額逾13億人民幣。李顯冬稱其日真實(shí)成交量超過2000萬人民幣。
上述兩個(gè)交易所的幣種大多數(shù)都是在2019年2月后上線，而在瘋狂上幣后，近期開始瘋狂下幣。
面對(duì)Biki上線類似VDS這類頗具爭(zhēng)議的山寨幣，李顯冬曾在接受采訪時(shí)表示，活下去才是王道，應(yīng)該要包容創(chuàng)新。
“幣圈被嚴(yán)查是遲早的事，野雞交易所的泛濫，項(xiàng)目方披著“區(qū)塊鏈”外衣的假技術(shù)，讓幣圈一次次上演著韭菜哭鼻子的風(fēng)氣，更何況像幣安、BIKI、抹茶這樣的交易所一直負(fù)面滿滿，早就該嚴(yán)查嚴(yán)懲。”幣圈業(yè)內(nèi)人士向記者表示。
